بانک مرکزی در اطلاعیه ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. بر همین اساس، تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به موجب قوانین جاری کشور موظف هستند مبلغ مورد معامله را تنها به حساب طرف معامله واریز یا از ایشان دریافت کنند. در صورت واریز و دریافت وجه از اشخاص ثالث، عواقب قانونی متوجه افراد می شود.
شنبه ششم اردیبهشت ۱۴۰۴ | 11:12
موضوعات
آرشیو ماهانه
برچسب ها
